股票代码：000629              股票简称：攀钢钒钛            公告编号：2022-42

               攀钢集团钒钛资源股份有限公司
             第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
5 月 13 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事
会第二十九次会议的通知和议案资料，会议于 2022 年 5 月 23 日 9:00
以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，以通讯方式参与表决的
董事 9 名。会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有
关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形
成如下决议：


     一、审议并通过了《关于批准年度资金预算内对子公司提供担保
的议案》。
     经董事会审议，同意公司为下属全资子公司的融资业务提供不超
过 2.00 亿元担保，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。
     董事会认为：公司为下属全资子公司的融资业务提供担保，是公
司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营
的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营
有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东
利益的情形。


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    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于 2022 年度为全资子公司提供担保的公告》公告编号：2022-43）。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于经营层及核心管理人员 2021 年度薪酬清
算兑现的议案》。
    马朝辉先生作为经营层成员，就本议案回避了表决。
    本议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                           攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                     2022 年 5 月 24 日




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