证券代码：000630      证券简称：铜陵有色       公告编号：2020－041



         铜陵有色金属集团股份有限公司
   九届二次（临时）董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次（临时）
董事会会议于 2020 年 5 月 19 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二
楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件及专
人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12 名，亲自出席会议董事 7 人，
委托出席董事 1 人（董事丁士启因公出差，书面委托董事吴和平代为出席并
行使表决权），4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员
列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

    1、审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易

的议案》。

    该议案属于关联交易事项，6 名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五

七先生、胡新付先生、丁士启先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 6 名

非关联董事一致同意该议案。独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司

2020 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上



                                  1
的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 14：30 时在安徽省

铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2020 年第

二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详

细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东

大会通知的公告》。

    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司九届二次（临时）董事会会议决议。

    2、公司独立董事独立意见。

    特此公告。



                                 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                           2020 年 5 月 19 日




                                  2