证券简称：铜陵有色           证券代码：000630      公告编号：2021－005




            铜陵有色金属集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
                      通知公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届九次董事会决定于
2021 年 1 月 29 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
       2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年1月12日召开的九届九次
董事会会议审议通过了《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14：30 开始。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 1 月 29 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 1 月
29 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：


                                      1
       （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
       （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
       6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 22 日（星期五）
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日 2021 年 1 月 22 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的见证律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议
室
       二、会议审议事项

序号                                       事项

 1        公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

 2        公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
       上述议案内容详见2021年1月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网上的《九届九次董事会会议决议公告》《九届八次监事会会议决议公告》
等相关公告。上述第1项议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有
限公司对该议案需回避表决；第2项议案为特别决议，需经出席本次股东大会的
股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。根据《上市公司股东大会规则》
的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东。
       三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
  提案编码                                 提案名称                 该列打勾
                                                                    的栏目可


                                       2
                                                                 以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提
      案
    1.00     公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案               √
    2.00     公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案           √
     四、会议登记等事项
     1、登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。
     (1)个人股东
     个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明
 其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、
 股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
     (2)法人股东
     法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、
 股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
     2、登记时间：2021年1月26日（星期二）至2021年1月27日（星期三），
 时间为上午8：30至下午16：30。
     3、登记地点及授权委托书送达地点：
     铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路
 有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
     4、会议联系方式：
     联系人：王逍，张宁
     联系电话：0562-5860148；0562-5860149
     传真：0562-5861195
     联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会
 秘书室，邮政编码：244001
     5、本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
 需要说明的内容和格式详见附件1。
     六、备查文件：
     公司九届九次董事会会议决议。

                                      3
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
         2021年1月12日




  4
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜
陵投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，
    9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 29 日（星期五）（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 1 月 29 日（星期五）（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
附件 2：
                    铜陵有色金属集团股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2021 年 1 月 29
日（星期五）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位（本人）承担。

委托人名称：                             委托人持有股份数量：



受托人姓名：                             受托人身份证号码：



授权委托书签发日期：                     授权委托书有效日期：



委托人签名（或盖章）：

授权人对审议事项的投票表决指示：
                                                  备注 同意 反对     弃权
                                                  该列
                                                  打勾
 提案编
                         提案名称                 的栏
   码
                                                  目可
                                                  以投
                                                    票
               总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                              √
                           提案
 非累积
 投票提
   案
           公司关于 2021 年度日常关联交易预计的
  1.00                                             √
           议案
           公司关于增加经营范围并修改《公司章
  2.00                                             √
           程》的议案



                                     6
7