铜陵有色：2021年第二次临时股东大会决议的公告2021-05-15
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2021－043
铜陵有色金属集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日下午 14:30。
网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 14 日
（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）9∶15 至 15∶00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼
大会议室。
（3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会。
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（5）现场会议主持人：董事长杨军。
（6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
（ 1 ）股 东出 席的 总体 情况 ：通 过现 场和 网络 投票 的股 东 33 人， 代表 股 份
749,102,843 股，占上市公司总股份的 7.1163％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 10,817,000 股，占上市公司总股份的 0.1028％。通过网络投票的股东 30 人，
代表股份 738,285,843 股，占上市公司总股份的 7.0136％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份
749,102,843 股，占上市公司总股份的 7.1163％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 10,817,000 股，占上市公司总股份的 0.1028％。通过网络投票的股东 30 人，
代表股份 738,285,843 股，占上市公司总股份的 7.0136％。
（3）其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机
构有关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
2、会议审议情况：
审议通过了《公司与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的议案》
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
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总表决情况：同意 748,399,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9062％；
反对 703,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0938％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 748,399,838 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9062％；反对 703,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0938％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具
了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
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