证券代码：000630       证券简称：铜陵有色        公告编号：2022－007
         铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
                             通知公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二十一次董事会决

定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年1月10日召开的九届

二十一次董事会审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 15：00 开始。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2022 年 1 月 27 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022 年 1 月 27 日

（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。



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       股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：

       1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

       2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

       （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）

       （七）出席对象：

       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于股权登记日 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       2、本公司董事、监事和高级管理人员。

       3、本公司聘请的见证律师。

       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       （八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会

议室

       二、会议审议事项

序号                                      事项

 1        公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案

 2        公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

 3        公司关于为参股公司提供担保的议案

       上述议案内容详见2022年1月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮

资讯网上的《九届二十一次董事会会议决议公告》《关于2022年度日常关联交易

预计的公告》《关于为参股公司提供担保的公告》等相关公告。上述第2项议案为

关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决，根



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 据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表

 决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上

 股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

     三、提案编码

                      表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                    备注

   提案编                                                         该列打勾
                                        提案名称
   码                                                             的栏目可

                                                                   以投票

   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票

  提案

  1.00       公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案            √

  2.00       公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案                √

  3.00       公司关于为参股公司提供担保的议案                        √

     四、会议登记等事项

     （一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。

     1、个人股东

     个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明

 其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、

 股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

     2、法人股东

     法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、

 股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。


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    （二）登记时间：2022年1月24日（星期一）至2022年1月25日（星期二），

时间为上午8：30至下午16：30。

    （三）登记地点及授权委托书送达地点：

    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路

有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。

    （四）会议联系方式：

    联系人：王逍，张宁

    联系电话：0562-5860148；0562-5860149

    传真：0562-5861195

    联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会

秘书室，邮政编码：244001

    （五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见附件1。

    六、备查文件：

    公司九届二十一次董事会会议决议。



                                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                                     2022年1月10日




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附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为

“铜陵投票”。

    （二）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，

    9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日（星期四）（现

场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 27 日（星期四）（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联



                                     5
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
附件 2：

                    铜陵有色金属集团股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2022 年 1 月 27

日（星期四）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大

会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议

表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由

我单位（本人）承担。

委托人名称：                         委托人持有股份性质和数量：



受托人姓名：                         受托人身份证号码：



授权委托书签发日期：                 授权委托书有效日期：



委托人签名（或盖章）：

授权人对审议事项的投票表决指示：

                                                 备注   同意 反对    弃权

                                                 该列

                                                 打勾
 提案编
                         提案名称                的栏
   码
                                                 目可

                                                 以投

                                                  票


                                     7
             总议案：除累积投票提案外的所有
 100                                          √
                        提案

非累积

投票提

 案

         公司关于增补第九届董事会独立董事候
1.00                                          √
         选人的议案

         公司关于 2022 年度日常关联交易预计
2.00                                          √
         的议案

3.00     公司关于为参股公司提供担保的议案     √




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