证券代码:000632       证券简称:三木集团       公告编号:2021-01



                       福建三木集团股份有限公司

              第九届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次

会议通知于 2021 年 1 月 5 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021 年 1

月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由卢少辉董事长主

持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保

的议案》

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-02）。上述议案

需要提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 14:30 时在福建省福州

市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室和网络投票方

式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公

告编号：2021-03）。

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                      福建三木集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 1 月 9 日




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