证券代码:000632       证券简称:三木集团        公告编号:2021-20


                       福建三木集团股份有限公司
              第九届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次
会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021 年 4
月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由卢少辉董事长主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
    《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-21）同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向其股东提供财务资助
的公告》（公告编号：2021-22）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          福建三木集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 29 日