新疆合金投资股份有限公司




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         监事会对公司内部控制评价报告的审核意见


    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证

券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控

制自我评价发表意见如下：

    1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本

原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖全公司各环节的内部控制制度，保证

了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

    2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司

内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    3.报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司

《内部控制制度》的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了

内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制

的总体评价是客观的、准确的。




                                         新疆合金投资股份有限公司监事会

                                             二〇一九年四月二十三日