新疆合金投资股份有限公司




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               独立董事高文生 2018 年度述职报告


    本人于 2018 年 10 月 25 日开始担任新疆合金投资股份有限公司（以下简称

“公司”）独立董事，任职期内，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、尽

责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对

相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责，维护了公司的利益，保护了

公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2018 年度本人在公司任职期间的履

职情况汇报如下：

    一、2018 年度出席董事会会议情况

    2018 年 10 月 25 日，经股东大会选举，本人当选为公司独立董事。

    2018 年本人任职期间，公司以现场结合通讯的方式召开 2 次董事会会议，

本人全部亲自出席，未出现缺席情况。经审议董事会相关议案，本人对审议的各

项议案投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。

    二、对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况

    2018 年 12 月 12 日，公司召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关

于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》，本人就公司续聘 2018 年度

财务及内部控制审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。

    三、董事会专业委员会工作

    报告期内，本人担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

    1、战略委员会

    本人作为公司战略委员会委员，积极履行职责，发挥个人专业特长，积极发

表个人建议和意见，重视公司法人治理和规范运作，提出规避经营风险措施；关
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注市场及行业发展变化，根据公司战略发展规划和阶段经营目标，认真进行公司

经营发展规划的论证分析，提供意见与建议。

    2、薪酬与考核委员会

    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内以《董事会薪酬

与考核委员会议事规则》为指导，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创

造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相

协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，对公司高级管理人员的薪

酬方案提出了意见。

    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、深入了解公司经营动态

    报告期内本人密切关注公司的经营状况，并与公司其他董事、高级管理人员

保持密切联系，及时掌握公司经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司提

出合理化的意见和建议。在公司重大事项决策之前，本人均事先对相关资料进行

审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见；公司做出决策后，及时了解

并关注重大事项的进展情况并提出独立意见。

    2、积极履行独立董事职责

    本人积极参加公司董事会会议，在参加董事会会议前，本人对各项议案均进

行了充分的了解，详细查阅相关资料，并结合自身专业知识对审议事项进行了审

慎分析，独立、客观地行使表决权，维护公司股东的利益。

    3、履行监督职责，促进公司规范运作

    本人积极履行监督职责，对董事、高管等人员的履职、会议决议的执行、公

司与关联人之间的资金往来情况、对外担保等事项积极履行监督义务，提高了公

司规范运作水平；对公司信息披露的合法合规性进行核查，督促公司规范地履行

信息披露义务，有效保障了广大投资者的知情权。

    五、其他工作
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    1、报告期内本人未出现提议召开董事会的情况发生；

    2、报告期内本人未出现独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    以上是本人在 2018 年度履行独立董事职责情况的汇报。在 2019 年度，本人

将加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建

设性的意见和建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康的发展。

本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正地履行独立董事职责，继

续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，更好地维护公

司利益和全体股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。



    特此报告。




                                             独立董事：高文生

                                           二〇一九年四月二十三日