证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2019-028
宁夏英力特化工股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2019年4月15日（星期一）下午2:00
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会
议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长宗维海先生
6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简
称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 173,727,055 股，
占上市公司总股份的 57.3191％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 157,074,421 股，占
上市公司总股份的 51.8248％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 16,652,634 股，占上市公
司总股份的 5.4943％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 18,404,368 股，占
上市公司总股份的 6.0723％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,751,734 股，占上
市公司总股份的 0.5780％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 16,652,634 股，占上市公
司总股份的 5.4943％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了
会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏新中元律
师事务所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于2018年度计提有关资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同 意 173,608,155 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
2
99.9316％；反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》;
总表决情况：
同 意 173,634,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9469 ％ ； 反 对 92,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,312,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4985％；
反对 92,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同 意 173,608,155 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9316％；反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
3
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
4.审议通过了《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》；
总表决情况：
同 意 173,608,155 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9316％；反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5.审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 173,608,155 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9316％；反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
4
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 173,608,155 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9316％；反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,285,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.3540％；
反对118,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6460％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
7.审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；
总表决情况：
同 意 173,608,155 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9316％；反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,285,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.3540％；
反对118,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6460％；弃权0
5
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
8.审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 18,153,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6382％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6460％；弃权
131,734 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.7158％。
中小股东总表决情况：
同意 18,153,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6382％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权
131,734 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.7158％。
审议该议案时，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司
回避了表决。
9.审议通过了《关于预计2019年与国电财务有限公司关联存贷款
等金融业务的议案》；
总表决情况：
同意 18,284,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3507％；
反对 119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6493％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,284,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3507％；
6
反对 119,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6493％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
审议该议案时，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司
回避了表决。
10.审议通过了《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019
年度财务报告审计机构的议案》；
总表决情况：
同 意 173,608,155 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9316％；反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
11.审议通过了《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019
年内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同 意 173,608,155 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9316％；反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
7
中小股东总表决情况：
同意18,285,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.3540％；
反对118,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6460％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
三、独立董事述职
本次股东大会上，公司独立董事对其2018年度工作进行了述职，
具体内容详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2.律师姓名：李晓红 王乐
3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日
8
