证券代码：000635            证券简称：英力特          公告编号：2019-034


                      宁夏英力特化工股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第一次会议通知于2019年4月12日以专人送达或通讯方式向公司监事发

出。

       2.本次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。

       3.本次会议应表决监事5人，实际表决监事5人。
       4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

       5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

       二、监事会会议审议情况

       1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季

报告全文及正文》。

       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告全

文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

       三、备查文件

       1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会

          2019 年 4 月 24 日