证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2020-002


                   宁夏英力特化工股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第四次会议通知于2020年1月6日以专人送达或通讯方式向公司
监事发出。
       2.本次会议于2020年1月16日以通讯表决方式召开。
       3.本次会议应表决监事5人，实际表决监事5人。
       4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列
席。
       5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

       二、监事会会议审议情况

       1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据
池业务的议案》。
       经审核，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票
据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业
务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
       公司《关于开展票据池业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
       2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020
年度日常关联交易的议案》。
       经审核，监事会认为本次2020年度日常关联交易预计事项为公司
正常经营业务所需，有利于公司的持续发展。关联董事在审议该关联
                                 1
交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文
件的规定以及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司《关于预计2020年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮
资讯网。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                           宁夏英力特化工股份有限公司监事会
                                       2020 年 1 月 17 日




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