证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-027


                   宁夏英力特化工股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第十八次会议通知于2021年6月7日以专人送达或电子邮件方式

向公司董事和监事发出。

    2.本次会议于2021年6月17日以通讯表决形式召开。

    3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

    4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列

席。

    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让宁夏

昊凯生物科技有限公司10%股权的议案》。

    公司《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的公告》刊

载于同日巨潮资讯网。

    2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司

内部控制管理办法>的议案》。

    为进一步提升公司内部控制管理，根据《中华人民共和国公司法》

等法律法规和财政部等五部委《企业内部控制基本规范》 财会〔2008〕
7号）及其配套指引（财会〔2010〕11号）、国务院国资委《关于印发
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<关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的通

知》（国资发监督规〔2019〕101号）等文件精神，结合公司的实际情

况对《公司内部控制管理办法》进行了全面修订。为与公司制度体系

保持协同，制度名称变更为《公司内部控制管理规定》。

    《公司内部控制管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。

    3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司

全面风险管理办法>的议案》。

    为进一步优化公司全面风险管理，更好的促进公司战略目标的实

现，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和国务院国资委《中

央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）、《关于印发

<关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的通

知》（国资发监督规〔2019〕101号）等文件精神，结合公司动实际情

况，对《公司全面风险管理办法》进行了全面修订。为与公司制度体

系保持协同，制度名称变更为《公司全面风险管理规定》。

    《公司全面风险管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                              宁夏英力特化工股份有限公司董事会

                                        2021 年 6 月 18 日




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