证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-066


                   宁夏英力特化工股份有限公司
           第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十二次会议通知于2021年11月24日以专人送达或电子邮件
方式向公司董事和监事发出。
    2.本次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列
席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第八
届董事会专门委员会委员的议案》；
    原独立董事张惠宁先生、王宁刚先生因任期届满原因，不再担任
公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；董事王克挺先生，因工
作原因，不再担任公司董事会专门委员会相关职务。为了保障公司董
事会专门委员会工作的顺利开展，根据证监会《上市公司治理准则》
和公司《战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《薪酬与考核
委员会实施细则》《提名委员会实施细则》等规定，公司对第八届董
事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的委员进行了相应
调整，具体情况如下：
                                 1
    （一）战略委员会

    主任委员：张   华

    委    员：田少平    卢万明

    （二）审计委员会

    主任委员：王   斌

    委    员：姜汉国    王建军

    （三）提名委员会

    主任委员：王建军

    委    员：张   华   卢万明

    （四）薪酬与考核委员会

    主任委员：卢万明

    委    员：张   华   王   斌
    公司董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立
意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第
二十二次会议有关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事独立意见。




                             宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 7 日




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