宁夏综义律师事务所
              关于宁夏英力特化工股份有限公司
               2021 年度股东大会的法律意见书


致：宁夏英力特化工股份有限公司

    宁夏综义律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派任月明、姜雅琳律师出
席公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律
意见书。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2022 年 4 月 28 日在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，2022 年 5 月 18 日
发布了《关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告》，公告载明了本
次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出
席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
公司本次股东大会于 2022 年 5 月 18 日在公司召开，会议召开的时间、
地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长张华先生主持。
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规


                                 1
则》及《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    1.出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 155,328,487 股，占
上市公司总股份的 51.2487％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 155,322,687 股，占上市公司总股份的 51.2468％。通过网络
投票的股东 4 人，代表股份 5,800 股，占上市公司总股份的 0.0019％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,800 股，占上
市公司总股份的 0.0019％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 4 人，代表股份 5,800 股，占上市公司总股份的 0.0019％。2.出席
会议的其他人员
    除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了
会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所律师出席
了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前
述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）表决程序
    经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事
项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内
容进行变更的情形。
    本次股东大会审议了十一项议案,表决情况如下：


                                2
    1.关于修订《公司章程》的议案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    3.关于修订《董事会议事规则》的议案；


                               3
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    4.关于修订《监事会议事规则》的议案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    5.关于 2021 年度董事会工作报告的议案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股


                               4
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    6.关于 2021 年度监事会工作报告的议案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    7.关于 2021 年度计提有关资产减值准备的议案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：


                               5
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    8.关于 2021 年度利润分配的预案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    9.关于 2021 年度财务决算报告的议案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的


                               6
0.0000％。
    10.关于 2021 年度报告及报告摘要的议案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    11.关于 2022 年度财务预算报告的议案；
    总表决情况：
    同意 155,322,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    (二)表决结果
    经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，十一项议案均


                               7
获本次股东大会通过。
    四、结论意见
    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、
表决结果合法有效。
    （本页以下部分无正文）




                              8
（此页无正文,为宁夏综义律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限

公司 2021 年度股东大会的法律意见书之签字页）




                                  宁夏综义律师事务所

                                    负责人：党建国

                                  经办律师：任月明 姜雅琳

                                    2022 年 5 月 18 日




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