证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2022-051 宁夏英力特化工股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1.召开时间:2022年5月18日(星期三)下午2:30 2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:董事长张华先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定。 (二)会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 155,328,487 股,占 上市公司总股份的 51.2487%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代 表股份 155,322,687 股,占上市公司总股份的 51.2468%。通过网络 投票的股东 4 人,代表股份 5,800 股,占上市公司总股份的 0.0019%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 4 人,代表股份 5,800 股,占上 市公司总股份的 0.0019%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中 小股东 4 人,代表股份 5,800 股,占上市公司总股份的 0.0019%。 2.出席会议的其他人员 除股东及股东授权代表外,公司董事、监事、董事会秘书出席了 会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁夏综义律师 事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方 式,形成如下决议: 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 该议案属于特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过。 2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 4.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 5.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 6.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 7.审议通过了《关于2021年度计提有关资产减值准备的议案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 8.审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 9.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 10.审议通过了《关于2021年度报告及报告摘要的议案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 11.审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》 总表决情况: 同 意 155,322,687 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 5,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 的 0.0000%。 三、独立董事述职 本次股东大会上,公司独立董事对其2021年度工作进行了述职, 具体内容详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网的独立董事述职报 告。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:宁夏综义律师事务所 2.律师姓名:任月明、姜雅琳 3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决 结果合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2.法律意见书。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2022 年 5 月 19 日