风华高科：董事会决议公告2022-04-28
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-15
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通
知，会议于 2022 年 4 月 26 日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议
应到董事 9 人，现场到会董事 8 人，独立董事肖胜方先生因临时公务安
排以通讯表决方式出席本次会议并参与表决。公司监事及高级管理人员
列席会议，公司董事长吴泽林先生主持了本次会议。本次董事会的召开
程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事
项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司董事会 2021 年度工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《公司 2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”
及其他相关内容。
二、审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司独立董事 2021
年度述职报告》。公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。
三、审议通过了《公司总裁 2021 年度工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文》及摘要
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2021 年年度报
告》及摘要。
五、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《公司审计报告》（中喜财审2022S00351号）。
六、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》同时披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2021 年年度报
告全文》第三节“公司未来发展的展望”等相关内容。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》同时披露的《关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事黎锦坤、程科、唐毅对本议案回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》同时披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2022 年第一季
度报告》。
十一、审议通过了《关于 2021 年度证券投资情况专项说明的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》同时披露的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。
十二、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司2021年度内部控
制评价报告》。
十三、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评
估报告》
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同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事黎锦坤、程科、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公
司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持
续评估报告》。
十四、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
上述议案一、议案四至议案七均需提交公司 2021 年度股东大会审
议，公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。
具体会议通知将结合公司实际情况另行发布。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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