风华高科：监事会决议公告2022-04-28
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-16
广东风华高新科技股份有限公司
第九届监事会 2022 年第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2022 年 4 月 26 日下午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，现场到
会监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王雪华先生主
持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司
章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司监事会 2021 年度工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司监事会 2021 年度工
作报告》。
二、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文》及摘要
经审核，公司监事会认为：《公司 2021 年年度报告全文》及摘要的编
制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公司 2021 年年度
报告全文》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存
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在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案中，
分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，综合考虑了
公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展
和股东的合理回报需求，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案
提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部颁布
的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司监事会认为：公司对 2022 年度日常关联交易的预计系
因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,
交易金额占公司总销售收入的比例较小，不会对公司以及未来财务状况、
经营成果造成重大影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交
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易对关联人形成依赖。监事会同意公司 2022 年度日常经营关联交易事项。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事李一帜先生对本议案回避表决。
八、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
经审核，公司监事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审
核程序符合中国证监会的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的
实际情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
经审核，公司监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时
完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制
评价报告比较客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公
司内部控制评价报告无异议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
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