证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2022-30

                广东风华高新科技股份有限公司
              关于召开 2021 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次

    公司 2021 年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人

    公司第九届董事会。

    （三）会议召开的合法合规性

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第九届董事会 2022 年第二次会

议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。本次召开股东

大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公

司章程》的规定。

       （四）会议召开的日期和时间

    1．现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 14：

30。

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具 体 时 间 为 ： 2022 年 6 月 28 日 9:15—9:25 、 9:30—11:30 、

13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

                                 1
2022 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间任意时间。

       （五）会议召开的方式

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

       （六）会议的股权登记日

       2022 年 6 月 22 日（星期三）。

       （七）出席对象

       1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

       截止 2022 年 6 月 22 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

       2.公司董事、监事、高级管理人员。

       3.公司聘请的律师。

       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       （八）现场会议召开地点

       广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。

       二、会议审议事项

       （一）会议提案
                                                             备注
提案
                     提案名称                       该列打勾的栏目可
编码
                                                    以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案：


                                       2
1.00      公司董事会 2021 年度工作报告                              √
2.00      公司监事会 2021 年度工作报告                              √
3.00      《公司 2021 年年度报告全文》及摘要                        √
4.00      公司 2021 年度财务决算报告                                √
5.00      公司 2021 年度利润分配预案                                √
6.00      公司 2022 年度财务预算报告                                √
7.00      关于修订《公司章程》的议案                                √
8.00      关于选举李潇先生为第九届董事会非独立董事的议案            √
9.00      关于选举沈建芳先生为第九届董事会非独立董事的议案          √
10.00     关于选举高峰先生为第九届董事会独立董事的议案              √
11.00     关于选举张大伟先生为第九届董事会非独立董事的议案          √
12.00     关于修订部分内部控制制度的议案（逐项表决）         √（子议案数：3）
12.01     关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                    √
12.02     关于修订《公司董事会议事规则》的议案                      √
12.03     关于修订《公司监事会议事规则》的议案                      √

       （二）说明

       1.上述议案已经公司第九届董事会 2022 年第二次会议和第四次

会议、第九届监事会 2022 年第一次会议和第二次会议审议通过，具

体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日、6 月 8 日刊登于指定信息披露

媒体的相关公告。

       2.公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。

       3.上述议案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。上述议案

将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

       4.上述议案 8 至议案 11 需以议案 7 审议通过为前提，议案 12 需

逐项表决。


                                         3
    5.上述议案 10 对应的独立董事候选人高峰先生的任职资格和独

立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身

份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证

办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

    （二）登记时间
    2022 年 6 月 23 日至 6 月 24 日 8:30—11:30、14:30—17:00。
    （三）登记地点
    公司证券事务部。
    （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件要求
    法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份

证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。委托书详见

附件 2。

    （五）联系方式
    电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：刘艳春,
张志辉。
    （六）会议费用
    与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操

作内容及流程详见附件 1。

                               4
五、备查文件
（一）公司第九届董事会 2022 年第二次及第四次会议决议；
（二）公司第九届监事会 2022 年第一次及第二次会议决议。




附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
      2．授权委托书




                      广东风华高新科技股份有限公司董事会

                               2022 年 6 月 8 日




                         5
附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360636；投票简称：风华投票。

    （二）填报表决意见

    1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间

    2022 年 6 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间

    2022 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间任意时间。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，

                              6
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    （三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，

可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行投票。




                             7
 附件 2：

                                      授权委托书

         兹全权委托             先生（女士）代表我单位（本人）出席广东

 风华高新科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。

 委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”）：
                                                                 备注            表决意见
提案
                              提案名称                         打勾的           同   反 弃
编码
                                                             栏目可以投票       意   对 权
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
         非累积投票提案：
1.00     公司董事会2021年度工作报告                               √
2.00     公司监事会 2021 年度工作报告                             √
3.00     《公司 2021 年年度报告全文》及摘要                       √
4.00     公司 2021 年度财务决算报告                               √
5.00     公司 2021 年度利润分配预案                               √
6.00     公司 2022 年度财务预算报告                               √
7.00     关于修订《公司章程》的议案                               √
8.00     关于选举李潇先生为第九届董事会非独立董事的议案           √
9.00     关于选举沈建芳先生为第九届董事会非独立董事的议案         √
10.00    关于选举高峰先生为第九届董事会独立董事的议案             √
11.00    关于选举张大伟先生为第九届董事会非独立董事的议案         √
12.00    关于修订部分内部控制制度的议案（逐项表决）         √（子议案数：3）
12.01    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                   √
12.02    关于修订《公司董事会议事规则》的议案                     √
12.03    关于修订《公司监事会议事规则》的议案                     √
        说明：如委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表
 决权，其行使表决权的意思代表委托人（单位），其后果由委托人（单位）承担。

        委托人名称：                                    受托人姓名：

        持股性质及数量：                                受托人身份证号码：

        委托人签名或盖章：                              受托人签名:

        委托人签发日期：

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