证券代码：000636        证券简称：风华高科     公告编号：2022-31

                 广东风华高新科技股份有限公司
                    关于部分董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 6 月 8 日收到公司董事刘维斌先生、程科先生的辞职报告，刘

维斌先生因个人工作分工调整原因辞去公司第九届董事会董事职务，程

科先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会

和审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘维斌先生将继

续担任公司党委副书记、工会主席职务，程科先生将不再担任公司任何

职务。

     根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘维斌先生、

程科先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，本次董事辞职未导

致公司第九届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会

正常运作及公司正常经营活动。

    截至本公告披露日，刘维斌先生和程科先生均未持有公司股票。公

司董事会对刘维斌先生和程科先生在分别担任公司董事、董事会相关专

门委员会委员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                          广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                          2022 年 6 月 8 日