证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2022-32


                广东风华高新科技股份有限公司
           第九届董事会 2022 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2022 年第五次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件通知方

式发出，会议于 2022 年 6 月 27 日下午以通讯表决方式召开，会议应

到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次董事会的召开程序符合国家有

关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有

效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于公司高

级管理人员等 2018 年薪酬清算的议案》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体清算及后续实际发放情况将在公司 2022 年年度报告中按规

定予以披露。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

       特此公告。

                             广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                      2022 年 6 月 29 日


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