证券代码：000636         证券简称：风华高科     公告编号：2022-40


                广东风华高新科技股份有限公司
         第九届监事会 2022 年第三次会议决议公告

   公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会

2022 年第三次会议于 2022 年 8 月 11 日以邮件方式通知全体监事，

会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公

司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。

     经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了《关于协议转让

广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

    同意：2票；反对：0票；弃权：0票。

    关联监事李一帜先生对本议案回避表决。

    具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于协议转让广

东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

     特此公告。


                              广东风华高新科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 13 日




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