证券代码：000636         证券简称：风华高科     公告编号：2022-42

                广东风华高新科技股份有限公司
                  关于聘任董事会秘书的公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年8月12日召开第九届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于

聘任董事会秘书的议案》，同意聘任殷健先生为公司董事会秘书，任

期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

     殷健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履

行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任

上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的

独立意见。

    公司董事会秘书殷健先生联系方式如下：

    地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城；电话：

0758-2844724；传真：0758-2865223；邮箱： 000636@china-fenghua.com。

     特此公告。

                              广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 13 日


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附件：

             公司董事会秘书殷健先生个人简历

    殷健先生:1983 年 9 月出生,民建会员, 英国华威大学硕士研究

生,中级经济师。获取深交所董事会秘书资格、深交所独立董事资格、

基金从业资格以及证券从业资格，曾获得广东省五一劳动奖章、云浮

市十大杰出青年、云浮市创业之星“金星奖”等。

    2007 年 8 月至 2012 年 4 月，历任惠沄钛白董事长秘书、总经理

助理、副总经理;2012 年 5 月至 2022 年 8 月,任广东惠云钛业股份有

限公司董事、副总经理、董事会秘书。

    殷健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股票；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司程》等规定的

不得担任相关职务的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的

任职资格和任职条件。




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