风华高科：半年报董事会决议公告2022-08-19
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-43
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会 2022 年第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第九届董事
会 2022 年第七次会议于 2022 年 8 月 9 日以邮件方式通知全体董事，
会议于 2022 年 8 月 17 日下午以现场结合通讯表决方式召开。会议应
到董事 11 人，现场到会董事 8 人，公司董事张大伟先生、独立董事
崔成强先生和肖胜方先生因公务安排以通讯表决方式参与本次会议。
公司部分监事及高级管理人员列席会议，公司董事长吴泽林先生主持
了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司
章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文》及摘要。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披
露的《公司2022年半年度报告全文》及摘要。
二、审议通过了《关于实施 2022 年中期利润分配的议案》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于实施
2022年中期利润分配的公告》。
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三、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于回购部
分社会公众股份方案的公告》。
四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》。
结合实际情况，公司董事会同意将提名委员会人数由5人调整为7
人，并将尽快修订相关工作细则，同时对部分专门委员会成员进行调
整。调整以后的董事会专门委员会具体情况如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：吴泽林；委员：徐静、崔成强、沈建芳、高峰
2.审计委员会
主任委员：张荣武；委员：肖胜方、唐毅
3.提名委员会
主任委员：肖胜方；委员：吴泽林、唐毅、崔成强、张荣武、李
潇、高峰
4.薪酬与考核委员会
主任委员：张荣武；委员：黎锦坤、肖胜方、李潇、高峰
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了《关于调整祥和工业园高端电容基地建设项目实
施进度的议案》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于调整祥
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和工业园高端电容基地建设项目实施进度的公告》。
六、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于以募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
七、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
八、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司2022年半年度
的风险持续评估报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事黎锦坤、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在
巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司2022年半年
度的风险持续评估报告》。
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十、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案二需提交公司临时股东大会审议。具体会议通知将结合
公司实际情况另行发布。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
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