证券代码：000636         证券简称：风华高科     公告编号：2022-44



               广东风华高新科技股份有限公司
         第九届监事会 2022 年第四次会议决议公告

   公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第九届监事

会 2022 年第四次会议于 2022 年 8 月 9 日以邮件方式通知全体监事，

会议于 2022 年 8 月 17 日下午以现场结合通讯表决方式召开。会议应

到监事 3 人，现场到会监事 2 人，监事李一帜先生因公务安排以通讯

表决方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列席会议，监事会主

席王雪华先生主持召开本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有

关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

     经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

     一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文》及摘要

     经审核，公司监事会认为：《公司 2022 年半年度报告全文》及

摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公

司 2022 年半年度报告全文》及摘要能够真实、准确、完整地反映公

司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于实施 2022 年中期利润分配的议案》

     经审核，公司监事会认为：公司拟定的 2022 年中期利润分配预


                                 1
案中， 分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，

综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公

司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司和中小股东

利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于调整祥和工业园高端电容基地项目实施进

度的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次调整祥和工业园高端电容基地

项目实施进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实

施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先已

投入募投项目和已支付发行费用自筹资金，不会影响募集资金投资项

目的正常实施，且距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证

监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规

定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金


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并以募集资金等额置换的议案》

   经审核，公司监事会认为：公司拟使用银行承兑汇票支付募投项

目款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，符合相关法

律、法规、规范性文件等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常

实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

    经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司 2022 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》等相关规定，

如实反映了公司 2022 年半年度的募集资金存放与使用情况,不存在

违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的

情形。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。


                          广东风华高新科技股份有限公司监事会
                                     2022 年 8 月 19 日




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