证券代码：000636            证券简称：风华高科           公告编号：2022-56


                  广东风华高新科技股份有限公司
           第九届董事会 2022 年第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2022 年第八次会议通知于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件通知方式

发出，会议于 2022 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应到董事

11 人，实际到会董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法

律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

     经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

     一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

     同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

财务报表和内部控制审计机构；为提升工作效率，拟向公司股东大会

提请授权公司管理层根据行业标准及公司 2022 年度审计实际工作情

况确定其年度审计报酬，原则上不超过公司上一年度财务报表及内部

控制审计费用。

     表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登

于 《 中 国 证 券 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
                                      1
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司

独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核

实施方案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长吴泽林

先生、董事和总裁徐静女士依法对本议案回避表决。

    公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬的具体清算及后续实际

发放情况将在公司 2022 年年度报告中按规定予以披露。公司独立董

事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                          广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                    2022 年 9 月 8 日




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