证券代码：000636      证券简称：风华高科      公告编号：2022-57



             广东风华高新科技股份有限公司
             关于拟续聘会计师事务所的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

9 月 7 日以通讯表决方式召开了第九届董事会 2022 年第八次会议，

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟同意公司续聘中喜

会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为

公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构现将相关情况公告如下：

    一、公司拟续聘会计师事务所的情况说明

    中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所于

2020 年起担任公司年度财务报表审计及内部控制审计机构。审计期

间，能严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规

则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地

发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规

定的责任和义务，按期完成了年度审计任务，公司董事会拟同意续聘

中喜会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1.基本信息
                                   1
    （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

    （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日

    （3）组织形式：特殊普通合伙企业

    （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

    （5）首席合伙人：张增刚

    （6）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编

号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监

督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业

务许可证。

    （7）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自 2013 年

11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

    2.人员信息

    上年度末合伙人数量为76人、注册会计师人数为355人、签署过

证券服务业务审计报告的注册会计师人数为225人。

    3.业务规模

    最近一年收入总额（经审计）为 31,278.76 万元、审计业务收入
（经审计）为 27,829.49 万元、证券业务收入（经审计）为 9,515.39

万元；上年度上市公司审计客户家数为 39 家，上年度上市公司审计
收费为 6,220.72 万元，2021 年度上市公司客户前五大主要行业：

    代码         行业门类                 行业大类

                                   计算机、通信和其他电子设备制
    C39           制造业
                              造业

    C26           制造业           化学原料及化学制品制造业

                               2
    C35          制造业          专用设备制造业

    C29          制造业          橡胶和塑料制品业

    C15          制造业          酒、饮料和精制茶制造业

    本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司
审计客户家数为 5 家。
    4.投资者保护能力

    中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能

够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    5.独立性和诚信记录

    中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和

纪律处分；近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，27 名从业人员

近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次；拟签字注册会计师最

近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、政监管措施和自律处分。

    （二）项目信息

    1.基本信息

    拟任项目合伙人：平威，2016 年成为注册会计师，2016 年开始

从事上市公司审计，2016 年开始在中喜会计师事务所执业，最近 3

年签署 2 家上市公司审计报告，2021 年开始为公司提供审计服务，

具备相应的胜任能力。

    拟任签字注册会计师：刘超，2019 年成为注册会计师，2017 年

开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
                             3
署 1 家上市公司审计报告。

    拟任项目质量控制复核人：刘新培，1998 年开始在中喜会计师

事务所执业，1999 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公

司审计，近三年审计复核过 8 家次上市公司。从业期间为多家企业提

供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目人员

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、

行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业

协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3.审计收费情况

    公司支付给中喜会计师事务所 2021 年度审计费用为 120 万元，

其中：财务报表审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 45 万元。

    根据《公司章程》约定，会计师事务所的年度审计费用需经股东

大会批准。为提升工作效率，公司拟提请股东大会授权公司管理层根

据行业标准及公司 2022 年度财务报表及内部控制审计实际工作情况

确定其年度审计报酬，原则上不超过公司上一年度费用标准。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会履职情况

    2022 年 9 月 6 日，公司第九届董事会审计委员会召开 2022 年第

二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中喜

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会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，为公司提供年度审

计工作过程中，及时、准确、顺利完成了公司年度审计任务，同意将

《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

    （二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事独立规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关

规定，公司就续聘中喜会计师事务所为公司 2022 年度的财务报表和

内部控制审计机构事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公

司董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》等相关资料，作为

公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，发表意见

如下：

    1.事前认可意见

    中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在为公司提供

年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、

按质、按量完成年度审计工作任务，同意拟续聘中喜会计师事务所为

公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该项议案提

交公司董事会及股东大会审议。

    2.独立意见

    中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在为公司提供

年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、

按质、按量完成年度审计工作任务；公司董事会审议续聘会计师事务

所的表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

                               5
司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股

东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计单位，并

将该项议案提交公司股东大会审议。

    （三）2022 年 9 月 7 日，公司召开第九届董事会 2022 年第八次

会议，以“同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票”审议通过了《关于续

聘会计师事务所的议案》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、报备文件

    （一）公司第九届董事会 2022 年第八次会议决议；

    （二）公司第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；

    （三）公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意

见；

    （四）中喜会计师事务所的营业执业证照、主要负责人和监管业

务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身

份证件、执业证照和联系方式。

    特此公告。



                           广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                   2022 年 9 月 8 日




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