证券代码：000636         证券简称：风华高科       公告编号：2022-70

               广东风华高新科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次
    公司 2022 年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    公司第九届董事会。
    （三）会议召开的合法合规性
    公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第九届董事会 2022 年第九次会
议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本
次召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范
性文件和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开的日期和时间
     1．现场会议时间：2022 年 11 月 24 日（星期四）下午 14：30；
     2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 11 月 24 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 24 日
9:15-15:00 期间任意时间。
    （五）会议召开的方式
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司


                                  1
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
   （六）会议的股权登记日
    2022 年 11 月 18 日（星期五）。
    （七）出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止 2022 年 11 月 18 日下午交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议
的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
    2．公司董事、监事、高级管理人员；
    3．公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点
    广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案
                                                              备注
 提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投票
 提案
 1.00         《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务         √
              协议>暨关联交易的议案》

    （二）说明
    1.上述议案已经公司第九届董事会 2022 年第九次会议、第九届
监事会 2022 年第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年
10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


                                 2
    2.上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人
身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份
证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
    （二）登记时间
    2022 年 11 月 21 日和 22 日上午 8:30—11:30、下午 14:30—17:00。
    （三）登记地点
    公司证券事务部。
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求
    法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身
份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。委托书格
式详见附件 2。
    （五）联系方式
    联系电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：刘
艳春,张志辉。
    （六）会议费用
    与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

具体操作内容及流程详见附件 1。

    六、备查文件
                               3
（一）公司第九届董事会 2022 年第九次会议决议；
（二）公司第九届监事会 2022 年第五次会议决议。




附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
      2. 授权委托书




                      广东风华高新科技股份有限公司董事会
                               2022 年 10 月 29 日




                         4
附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360636；投票简称：风华投票。
    （二）填报表决意见
    1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。
    如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间
    2022 年 11 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间
     2022 年 11 月 24 日 9:15－15:00 期间任意时间。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
    （三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，
可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票。

                              5
附件 2：

                            授权委托书
        兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席广东

风华高新科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行

使表决权。委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打

“√”）：
                                                                备注
  提案编码               提案名称                       该列打勾的栏目可以
                                                        投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
  非累积投票
  提案
  1.00           《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<           √
                 金融服务协议>暨关联交易的议案》
     说明：如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使
表决权，其行使表决权的意思代表委托人（单位），其后果由委托人（单位）承
担。


    委托人名称：                            受托人姓名：

    持有公司股份的数量：                    受托人身份证号码：

    授权委托书签发日期：                    受托人签名:

    授权委托书有效期限：

    委托人签名（签名或盖章）：




                                    6