证券代码：000636         证券简称：风华高科       公告编号：2022-66


               广东风华高新科技股份有限公司
           第九届董事会 2022 年第九次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2022 年第九次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件通知方

式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日下午以通讯表决方式召开，会议

应到董事 11 人，实际到会董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国

家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合

法有效。

    经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披

露的《公司 2022 年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融

服务协议>暨关联交易的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事黎锦坤、唐毅依法对本议案回避表决。本议案尚需提交


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公司临时股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时

刊登的《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关

联交易的公告》。

   三、审议通过了《关于增补选举董事会审计委员会委员的议案》

    结合公司实际情况，增补选举董事李潇、独立董事高峰为第九届

董事会审计委员会委员，并将尽快修订相关工作细则。增补选举以后

的公司董事会审计委员会成员构成如下：

   主任委员：张荣武；委员：肖胜方、唐毅、李潇、高峰

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

   上述议案 2 尚需提交公司股东大会审议，具体会议通知详见公司

在指定信息披露媒体同时刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东

大会的通知》。

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                         广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                   2022 年 10 月 29 日




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