证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2022-82


               广东风华高新科技股份有限公司
         第九届董事会 2022 年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2022 年第十次会议于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会

议通知，于 12 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，

实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和

公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆控股子公司境内

上市前期辅导工作的议案》

    根据公司战略规划，结合公司控股子公司广东国华新材料科技股

份有限公司（以下简称“国华公司”）业务发展现状，公司拟启动分

拆国华公司境内上市的前期筹备工作。为提高工作效率，董事会同意

授权公司管理层启动分拆国华公司在境内上市的前期筹备工作，包括

但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉

及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市

方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。


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    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日刊登于《中国证券》、《上海证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管

理层启动分拆控股子公司境内上市前期辅导工作的提示性公告》。公

司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网。

    二、审议通过了《关于落实董事会职权的工作实施方案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》

    结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理最新监管

要求，为进一步完善公司内控制度建设，同意修订《公司董事会战略

委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会

提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、

《公司内幕信息保密与管理制度》、《公司投资者关系管理工作制度》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司本次修订后的上述内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                           广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                    2022 年 12 月 24 日




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