证券代码：000636         证券简称：风华高科    公告编号：2023-09


                广东风华高新科技股份有限公司
         第九届董事会 2023 年第一次会议决议公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会

2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 23 日以邮件方式通知全体董事，

会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，

实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和

公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。

     根据公司发展需要，经与会董事审议，以投票表决方式审议通

过了《关于变更部分募集资金账户的议案》。

    同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

    具体情况详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部

分募集资金账户的公告》，公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

     特此公告。




                             广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                      2023 年 3 月 1 日



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