风华高科：监事会决议公告2023-03-28
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-17
广东风华高新科技股份有限公司
第九届监事会 2023 年第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，
会议于 2023 年 3 月 24 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次监事会的召开
程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事
项，合法有效。
经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司监事会 2022 年度工
作报告》。
二、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文》及摘要
经审核，公司监事会认为：《公司 2022 年年度报告全文》及摘要的编
制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司 2022 年年度报告全文》及摘
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要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案中，
分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布
的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司2022年度的募
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集资金存放与使用情况,不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集
资金投向及损害股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
经审核，公司监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时
完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制
评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内
部控制评价报告无异议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司监事会认为：公司对 2023 年度日常关联交易的预计系
因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,
交易金额占公司同类业务的比例较小，不会对公司以及未来财务状况、经
营成果造成重大影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易
对关联人形成依赖。监事会同意公司 2023 年度日常经营关联交易预计事
项。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事李一帜先生对本议案回避表决。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 28 日
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