证券代码：000637    证券简称：茂化实华     公告编号：2022-007

                茂名石化实华股份有限公司
          第十一届监事会第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    茂名石化实华股份有限公司第十一届监事会第二次临时会议于2022
年1月24日在公司七楼会议室以现场加视频通讯表决方式召开。会议通
知于2022年1月21日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席刘小燕主持，
本届监事会现有监事3名，3名监事参加会议并表决；本次会议的通知、
召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了如下决议：

   一、《 关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》

   表决情况：2票同意，1票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

   监事朱月华投反对票，反对理由：投资该项目不确定性因素多，风险大。

    详见2022年1月26日《证券时报》、巨潮资讯网《关于现金收购北
京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告》（公告编号：2022-004），
以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议相关事
项的独立意见》。

   本议案尚须公司2022年第一次临时股东大会审议。

   备查文件：




                                1
    1、经监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次临时
会议决议。

   特此公告。

                        茂名石化实华股份有限公司监事会
                                      2022年1月26日




                             2