证券代码：000637    证券简称：茂化实华    公告编号：2022-003

               茂名石化实华股份有限公司

         第十一届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第八次临时会议于 2022 年 1 月 24 日以现场加视频通讯表决方式召
开。本次会议的通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，9 名董事参加
会议并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司
章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的
议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    董事杨越投反对票，反对理由：律所尽调报告对该收购案所提示
的风险如何有效化解仍未明朗，且后续面临较大资金压力。宜规避风
险，继续聚焦主业。
    董事许军投反对票，反对理由：法律尽职调查提示的风险如何有
效化解仍不明确，且后续面临较大资金压力，建议聚焦主业。
    详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于现金收
购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的公告》（公告编号：2022-
                               2
004）以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议
相关事项的独立意见》。
    （二）《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的议
案》
    表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    董事杨越投反对票，反对理由：律所尽调报告对该收购案所提示
的风险如何有效化解仍未明朗，且后续面临较大资金压力。宜规避风
险，继续聚焦主业。
    董事许军投反对票，反对理由：法律尽职调查提示的风险如何有
效化解仍不明确，且后续面临较大资金压力，建议聚焦主业。
    详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于公司向
银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告》（公告编号：2022-
005）以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议
相关事项的独立意见》。
    （三）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    董事杨越投反对票，反对理由：律所尽调报告对该收购案所提示
的风险如何有效化解仍未明朗，且后续面临较大资金压力。宜规避风
险，继续聚焦主业。
    董事许军投反对票，反对理由：法律尽职调查提示的风险如何有
效化解仍不明确，且后续面临较大资金压力，建议聚焦主业。
    公司董事会定于 2022 年 2 月 10 日（周四）采取现场表决和网络
投票相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现场会议于
2022 年 2 月 10 日下午 2：45 时在公司七楼会议室召开。
    详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
    三、备查文件
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   1、经董事签字及加盖董事会印章的第十一届董事会第八次临时
会议决议；
   2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。


                             茂名石化实华股份有限公司董事会
                                           2022 年 1 月 26 日




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