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公司公告

万方发展:第九届董事会第二十次会议决议公告2021-03-01  

                        证券代码:000638          证券简称:万方发展          公告编号:2021-008


                     万方城镇投资发展股份有限公司

                 第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次
会议通知于 2021 年 2 月 24 日以通讯形式发出,会议于 2021 年 2 月 26 日下午
14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议
室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名,会议由董事长张
晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会
议审议了一项议案,并作出如下决议:
    一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司对哈尔滨铸
鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计 40%股权的议案》。
    公司于 2021 年 2 月 26 日与哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司(以下简称
“铸鼎工大”)、自然人邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡签署了《股权收购与增资
协议》和《股权收购与增资协议之利润补偿协议》,公司拟以人民币 1,000 万元
对铸鼎工大进行增资,并以人民币 6,200 万元收购邢大伟、王婷、沈亚平、王碧
怡持有的铸鼎工大合计 36.47%股权(增资前口径),交易完成后公司合计持有铸
鼎工大 40%的股权,成为铸鼎工大的第一大股东。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于公司
对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计 40%股权的公告》(公告
编号:2021-009)。


   特此公告。




                                     1
    万方城镇投资发展股份有限公司董事会
          二零二一年二月二十八日




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