证券代码：000638          证券简称：万方发展        公告编号：2022-064

                     万方城镇投资发展股份有限公司

                 第九届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五
次会议通知于 2022 年 10 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日
下午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公
司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖
先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议
并通过了如下议案：

    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2022年第三季度
报告》的议案。

    内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度
报告》（公告编号：2022-066）。

    特此公告。




                                            万方城镇投资发展股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                二〇二二年十月二十八日




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