证券代码：000638             证券简称：万方发展             公告编号：2023-006

                    万方城镇投资发展股份有限公司
          关于取消召开2023年第一次临时股东大会的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年3月15日召开
第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股
东大会的议案》，因公司工作安排等原因，公司董事会同意取消原定于2023年3
月20日召开的2023年第一次临时股东大会。具体情况如下：
    一、取消的股东大会的基本情况
    （一）取消的股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    （二）取消的股东大会的召集人：公司第九届董事会
    （三）取消的股东大会的召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）下午14:45时
    2、网络投票时间：2023年3月20日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年3月20日（现场
股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间
    （四）取消的股东大会的股权登记日：2023年3月13日（星期一）
    （五）取消的股东大会审议提案名称
                                                                     备注
     提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                               可以投票
        100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
  非累积投票提案
                    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
       1.00                                                          √
                    的议案
       2.00         关于修订《董事会议事规则》的议案                 √

    二、取消股东大会的原因及后续安排
    因公司工作安排等原因，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，

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于2023年3月15日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于取消召
开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于2023年3月20日召开的
2023年第一次临时股东大会，公司将根据后续工作进展情况，另行发出股东大会
召开的通知。
    本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广
大投资者谅解。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第四十八次会议决议


    特此公告。




                                          万方城镇投资发展股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇二三年三月十五日




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