证券代码：000639            证券简称：西王食品          公告编号：2020-040

                           西王食品股份有限公司

                    第十三届董事会第四次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知于2020年8月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向
全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

    2、董事会会议于2020年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。

    3、应出席会议董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

    详见 2020 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过了《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续
   风险评估报告》

    详见2020年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司
的持续风险评估报告》。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。
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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

    详见2020年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   （四）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

    详见2020年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的 《关 于增加2020年度 日常关 联交 易预计 额度的公
告》。

    公司独立董事对上述事项已发表事前认可及独立意见，关联董事回避表决。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                               西王食品股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年八月二十八日




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