证券代码：000639           证券简称：西王食品     公告编号：2020-041

                           西王食品股份有限公司

                   第十三届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知于2020年8月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向
全体监事进行了文件送达通知。

    2、监事会会议于2020年8月28日在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议
室召开。

    3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

    4、会议由监事会主席王燕女士主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2020年半年度
报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （二） 审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审核，监事会认为公司增加2020年度日常关联交易预计额度是在公平合
理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没
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有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联
交易无异议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                            西王食品股份有限公司监事会

                                                二〇二〇年八月二十八日




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