证券代码：000639           证券简称：西王食品      公告编号：2021-005



                     西王食品股份有限公司
           关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29

日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年度拟

不进行利润分配的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

     一、2020 年度利润分配预案

     经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留

意见的审计报告，2020 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净

利 润 312,838,097.93 元 ， 期 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润

865,953,883.74 元。

     为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利

益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经

济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，

增强抵御风险的能力，董事会提议 2020 年度公司利润分配预案为不

派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后

年度分配。

     二、未分配利润的用途和计划

     公司未分配利润将主要用于满足经营发展需要，增强抵御风险的

能力，保障公司持续、稳定、健康发展。
    三、2020 年度利润分配预案的合法性、合规性

    公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、

规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合

公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平

均水平不存在重大差异。

    2021 年是“十四五”开局之年，面向新征程，公司加快实现“做

大粮油”发展战略、打造国家粮油创新发展示范基地，投资 15 亿元

新建年产 30 万吨小包装玉米油项目，以不断满足市场对玉米油与日

俱增的旺盛需求，进一步夯实“中国玉米油城”的行业地位，增强行

业话语权和影响力。基于未来新建项目投建安排，结合公司目前实际

情况，公司存在较大的资金需求。同时，由于国外疫情尚未完全控制，

公司需要足够的资金以防范风险，保障稳健发展。因此，从公司实际

情况、市场环境特征出发，经审慎研究，董事会拟定 2020 年度不派

发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    本次利润分配预案已经公司第十三届董事会第六次会议、第十三

届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本

预案尚需提交 2020 年度股东大会进行审议。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》、《公司章程》的规定，“如无重大投资计划或重大现金支出
等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利；公司最近三年以现金

方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”

截至 2020 年末，公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近

三年实现的年均可分配利润的 30%。且为实现“做大粮油”的发展战

略，公司投资 15 亿元新建年产 30 万吨小包装玉米油项目，因此 2020

年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    五、独立董事意见

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司

章程》等相关规定，结合公司 2020 年度经营情况及未来发展规划，

公司 2020 年度利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司

和股东利益的情况。因此我们同意董事会提出的 2020 年度不进行利

润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    六、监事会意见

    经审核，公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、

特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第十三届董事会第六次

会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，

监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

    今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，

严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分

配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极
履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。



  特此说明。




                              西王食品股份有限公司董事会

                                  2021 年 4 月 29 日