证券代码：000650            证券简称：仁和药业       公告编号：2023-004


                      仁和药业股份有限公司
                第九届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第九届董事会第九次临时会议通知于 2023 年 2 月 21
日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式在南昌元
创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇
先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司变更注册地址的议案》
    考虑到公司管理机构、生产基地大部分在江西省樟树市，为了便于集中管理、
节约资源、降本增效，董事会同意将公司注册地址从江西省南昌市高新开发区京
东北大道 399 号变更为江西省樟树市葛玄路 6 号，并提请股东大会授权董事会办
理变更公司注册地址的相关事宜。变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部
门核准登记为准。
    该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于<公司章程>修正案的议案》
    鉴于公司注册地址将发生变动，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法
律、法规及规范性文件的规定，现拟对《仁和药业股份有限公司章程》中的有关
条款进行相应修订，具体如下：
    第五条     公司住所：江西省南昌市高新开发区京东北大道 399 号
             邮政编码：330096
    修改为：
    第五条     公司住所：江西省樟树市葛玄路 6 号
             邮政编码：331200
    上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

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    该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司本次董事会定于 2023 年 3 月 13 日 (星期一)14:00 在江西省南昌市红
谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 楼公司会议室召开
2023 年第一次临时股东大会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结
合方式（具体内容详见同期刊登的《仁和药业股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（2023-005）号公告。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告


                                                   仁和药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇二三年二月二十四日




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