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公司公告

格力电器:第十一届董事会第二十六次会议决议公告2021-08-31  

                        股票代码:000651         股票简称:格力电器           公告编号:2021-058

                    珠海格力电器股份有限公司

             第十一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日以电
子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第二十六次会议的通知,会议于 2021
年 8 月 30 日以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主
持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,公司监事、董事会秘书列席
会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《珠海
格力电器股份有限公司章程》的规定。

    经会议审议,形成如下决议:

    一、以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了《关于参与司法拍卖竞买股
权并签署表决权委托协议暨关联交易的议案》

    公司拟参与广东省珠海市中级人民法院举行的对银隆新能源股份有限公司
(以下称“银隆新能源”)部分股权的网络拍卖,并与董明珠女士签订附生效条
件的《表决权委托协议》(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将控
制银隆新能源,具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒
体的《珠海格力电器股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:
2021-060)

    由于董明珠女士担任公司董事长兼总裁,同时持有银隆新能源 192,672,001
股股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联
交易。本议案审议过程中,关联董事董明珠女士已依法回避表决。

    董事会授权公司管理层在董事会审议权限范围内根据实际情况决定本次竞
价方案、签署与本次交易有关的文件、办理相关工商变更登记手续等,本授权自
本次董事会决议作出之日起,至相关工商变更登记手续完成之日止。
    独立董事已对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,相
关公告已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体。

    二、以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会,股权登记日
为 2021 年 9 月 23 日,审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-061)。

    特此公告。




                                         珠海格力电器股份有限公司董事会

                                             二〇二一年八月三十一日