证券代码：000651         证券简称：格力电器        公告编号：2022-038

                    珠海格力电器股份有限公司

               第十二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于 2022 年 5
月 13 日以电子邮件方式发出关于召开第十二届监事会第四次会议的通知，会议
于 2022 年 5 月 20 日以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议由监事会主席程
敏女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中段秀峰先生以
通讯表决的形式出席）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

    经会议审议，形成如下决议：

    一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<珠海格力电器股份
有限公司第二期员工持股计划（草案）>的议案》

    监事会认为：《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完
善公司激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全
体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计
划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存
在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    该议案审议过程中，关联监事王法雯已依法回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第二期
员工持股计划（草案）》。

    二、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整珠海格力电器股
份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》

    2021 年公司推出第一期员工持股计划以来，外部环境发生了较大的变化，
生产经营面临更多的不确定性，但公司管理层仍会继续将第一期员工持股计划原
定业绩目标作为年度经营指引努力实现。为了补足公司长期以来激励不足的短板，
充分调动员工积极性以应对严峻的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，
公司拟调整第一期员工持股计划业绩净利润考核指标，同时增加净资产收益率考
核指标，保持净资产收益率稳定在行业内较高水平，通过实施员工持股计划建立
股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，提高
核心员工的主人翁意识与积极性。具体调整情况如下：

              调整前                                 调整后
                                       第一个归属期：2021 年净利润较 2020
第一个归属期：2021 年净利润较 2020
                                       年增长不低于 10 亿元人民币，且当年每
年增长不低于 10%，且当年每股现金分
                                       股现金分红不低于 2 元或现金分红总额
红不低于 2 元或现金分红总额不低于当
                                       不低于当年净利润的 50%；
年净利润的 50%。
                                       第二个归属期：2022 年净利润较 2020
第二个归属期：2022 年净利润较 2020
                                       年增长不低于 20 亿元人民币，且 2022
年增长不低于 20%，且当年每股现金分
                                       年公司净资产收益率不低于 22%、当年
红不低于 2 元或现金分红总额不低于当
                                       每股现金分红不低于 2 元或现金分红总
年净利润的 50%。
                                       额不低于当年净利润的 50%。
                                       第一个考核归属期届满，若公司业绩考
第一个考核归属期届满，若公司业绩考
                                       核指标不达标，第一期可归属股票全部
核指标不达标，第一期可归属股票全部
                                       递延至第二个考核归属期合并考核，若
递延至第二个考核归属期合并考核，若
                                       第二个考核归属期公司业绩考核指标达
第二个考核归属期公司业绩考核指标达
                                       标，2021 年、2022 年的净利润分别较
标，且 2021 年和 2022 年净利润合计不
                                       2020 年净利润的增长数额之和不低于
低于 2020 年净利润的 230%，管理委员
                                       30 亿元，管理委员会结合员工个人绩效
会结合员工个人绩效考核结果，对两期
                                       考核结果，对两期可归属股票权益进行
可归属股票权益进行归属分配。
                                       归属分配。

    监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，
调整第一期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。

    具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于调整公司第一期员工持
股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-039）及《珠海格力电器股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）。

    本议案审议过程中，关联监事王法雯已依法回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       珠海格力电器股份有限公司监事会

                                           二〇二二年五月二十一日