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公司公告

格力电器:2021 年年度股东大会的法律意见书2022-06-08  

                             广东非凡律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书




  地址:广东省珠海市香洲区九洲大道中联通大厦七楼 电话:0756-3837387

            网址:www.platolaw.com          E-mail:platolaw@126.com




关于珠海格力电器股份有限公司 2021 年年度股东
              大会的法律意见书
                                                (2022)粤非凡律法字第 10 号


致:珠海格力电器股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规
及规范性文件的有关规定,广东非凡律师事务所(以下简称“本所”)
接受珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力电器”或“公司”)
的委托,指派本所律师邵长富、王振兴出席格力电器于 2022 年 6 月
7 日召开的珠海格力电器股份有限公司 2021 年年度股东大会(以下
简称“会议”),并依据《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股
东大会规则》”)及《珠海格力电器股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定,对格力电器本次会议的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项的合法性进行了审
核和见证。
    为出具本法律意见书,本所律师对本次会议所涉及的有关事项进
行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和
验证。
    本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并公告,并依
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法对本法律意见书承担相应的法律责任。
    本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:


    一、关于本次会议的召集、召开程序
    公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第十二届董事会第三次会议审议
通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,后于 2022 年 5 月
18 日发布《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》,该通知决定于
2022 年 6 月 7 日召开公司 2021 年年度股东大会。公司已分别于 2022
年 4 月 30 日、2022 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网对相关议案及通知进行了
公告。通知中列明了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、
审议事项、表决方式、参会方式、网络投票操作流程、联系人和联系
方式等内容。
    上述通知中所述的股东大会已于 2022 年 6 月 7 日下午 15:00
在公司会议室如期召开,召开时间、地点与及其他事项同公司公告内
容一致。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 6 月 7 日上午
9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00,通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的投票时间为 2022 年 6 月 7 日 9:15~15:00 任意
时间。
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    二、关于本次会议召集人和出席股东大会人员的资格
    本次股东大会的召集人为公司董事会。根据出席现场会议股东的
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登记手续及投票文件,出席股东大会现场会议并参与投票的股东或委
托代理人 21 人,代表股份 1,714,320,646 股,占公司有表决权总股份
的 30.9630%。除上述股东以外,出席会议的其他人员为公司的董事、
监事、其他高级管理人员、董事会秘书及本所律师。
    经本所律师见证,本次会议召集人以及上述出席本次会议人员符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东 2,433 人,代
表股份 579,010,405 股,占上市公司有表决权总股份的 10.4577%。


    三、关于本次会议审议的议案
    本次会议审议的议案如下:
    议案一、2021 年度董事会工作报告
    议案二、2021 年度监事会工作报告
    议案三、2021 年度财务报告
    议案四、2021 年年度报告及其摘要
    议案五、2021 年度利润分配预案
    议案六、关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案
    议案七、关于 2022 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案
    议案八、关于 2022 年开展外汇衍生品交易业务的议案
    议案九、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
    议案十、关于日常关联交易预计的议案
    议案十一、关于开展票据池业务的议案
    议案十二、关于拟申请统一注册多品种债务融资工具的议案
    经本所律师查验,除已经公告的上述议案外,本次股东大会没有
提出也没有审议新的议案。
    经本所律师验证,本次会议审议的议案与《关于召开 2021 年年
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度股东大会的通知》所列议案一致,符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定,合法有效。


    四、关于本次会议的表决程序及表决结果
    (一)本次会议的表决程序
    本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决,
并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根
据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料,公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,并当场公布表决结
果。
                                                                             赞成票数
                   议案名称                              赞成票数
                                                                               占比
议案一、2021 年度董事会工作报告                        2,286,443,286         99.6997%

议案二、2021 年度监事会工作报告                        2,286,140,086         99.6864%

议案三、2021 年度财务报告                              2,286,707,286         99.7112%

议案四、2021 年年度报告及其摘要                        2,286,293,086         99.6931%

议案五、2021 年度利润分配预案                          2,288,028,459         99.7688%

议案六、关于拟聘任公司 2022 年度审
                                                       2,242,950,872         97.8032%
计机构的议案
议案七、关于 2022 年开展大宗材料期
                                                       2,267,037,013         98.8535%
货套期保值业务的议案
议案八、关于 2022 年开展外汇衍生品
                                                       2,266,327,013         98.8225%
交易业务的议案
议案九、关于使用自有闲置资金进行投
                                                       2,031,363,467         88.5770%
资理财的议案
议案十、关于日常关联交易预计的议案 2,286,630,232                             99.7078%

议案十一、关于开展票据池业务的议案 2,035,865,973                             88.7733%
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议案十二、关于拟申请统一注册多品种
                                                    2,261,552,071         98.6143%
债务融资工具的议案


    (二)本次会议的表决结果
    上述议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权 1/2 以上
通过。本所律师认为,本次会议的表决程序及表决结果符合《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。


    五、结论性意见
    本所律师认为,公司 2021 年年度股东大会召集及召开程序、出
席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。
    本法律意见书一式三份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后
生效。
    (以下无正文)
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(本页为广东非凡律师事务所《关于珠海格力电器股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》之签字页)




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                                                                负 责 人:邵长富




                                                                经办律师:邵长富




                                                                经办律师:王振兴




                                                             二〇二二年六月七日