证券代码：000652             证券简称：泰达股份             公告编号：2019-60


                             天津泰达股份有限公司

                 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
      有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 股权登记日：2019 年 5 月 22 日
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临时）会
议决定于 2019 年 5 月 27 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。
    （二）召集人：公司董事会。第九届董事会第二十六次（临时）会议决定于 2019
年 5 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法性、合规性说明
    本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1. 现场会议召开时间：2019 年 5 月 27 日 14:30
    2. 网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 27 日
9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 26 日 15:00 至 2019 年 5 月 27 日 15:00 的任意时间。
    （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式

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包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 5 月 22 日
    （七）出席对象
    1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2019 年 5 月 22
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员。
    3. 公司聘请的律师。
    （八）会议地点
    天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层
1503）。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议事项
    本次股东大会审议以下事项：
    1. 《关于补选独立董事的议案》
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
    （二）议案内容披露情况
    详见公司于 2019 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天
津泰达股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会材料汇编》。
    三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
   提案编码                    提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票
     1.00      关于补选独立董事的议案                                  √


    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
    2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人
                                          2
身份证原件办理登记；
    3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
    4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
    （二）登记时间：2019 年 5 月 23 日和 2019 年 5 月 24 日（9:00~17:00）。
    （三）登记地点：公司证券部。
    （四）会议联系方式
    会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：
022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
    （五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
    （六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    （一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议》

    特此公告。

                                                        天津泰达股份有限公司

                                                               董    事   会

                                                            2019 年 5 月 11 日




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附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2019 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 26 日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为 2019 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                     授权委托书
    兹委托             先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

                                                备注
 提案编码             提案名称                                    同意     反对        弃权
                                        该列打勾的栏目可以投票

   1.00     关于补选独立董事的议案                √


委托人名称（签名或盖章）：                             委托人持股数：
受托人姓名：                                           受托人身份证号：




                                                         签发日期：       年      月      日
                                                         有效期至：       年      月      日




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