福建九州集团股份有限公司
                             董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司第三届董事会第三十四次会议于2002年4月26日在公司五楼会议室召
开，公司董事5人，到会4人，公司监事2人列席了会议，会议由公司董事长梁
健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公
司2002年第一季度报告。
    特此公告。

                                     福建九州集团股份有限公司
                                               董事会
                                        二00二年四月二十六日

                       福建九州集团股份有限公司
                               监事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司第三届监事会第二十七次会议于2002年4月26日在公司五楼会议室召
开，公司监事3人，到会2人。会议召开前全体监事列席了同日召开的董事会会
议，并监督了该次会议的全过程。
    会议审议通过了公司2002年第一季度报告。
    特此公告。


                                      福建九州集团股份有限公司
                                                监事会
                                        二00二年四月二十六日