福建九州集团股份有限公司
                      2001年年度股东大会公告

    福建九州集团股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月27日上午在公
司五楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共4 人，代表股份66149300股，占
公司总股本的22.29%。会议由公司副董事长蔡适期先生主持，公司董事会成员、
监事会成员、高级管理人员出席了会议。北京市康达律师事务所律师到会见证。
会议审议了下列事项，并投票表决：
    一、审议2001年年度报告。
    赞成：66149300股，占出席会议股东所持股份的100％；反对：0股；弃权0股。
    二、审议2001年年度董事会工作报告。
    赞成：66149300股，占出席会议股东所持股份的100％；反对：0股；弃权0股。
    三、审议2001年利润分配方案。
    赞成：66149300股，占出席会议股东所持股份的100％；反对：0股；弃权0股。
    四、审议2001年年度财务决算报告。
    赞成：66149300股，占出席会议股东所持股份的100％；反对：0股；弃权0股。
    五、审议2001年年度监事会工作报告。监事会工作报告由监事会在股东大会
上临时提出, 属临时提案。
    赞成：66149300股，占出席会议股东所持股份的100％；反对：0股；弃权0股。
    特此公告

                                 福建九州集团股份有限公司董事会
                                       二00二年六月二十七日

                          北京市康达律师事务所
                      关于福建九州集团股份有限公司
                     2001年年度股东大会的法律意见书

致：福建九州集团股份有限公司
    北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受福建九州集团股份有限公
司（以下简称“公司”）之委托，指派证券从业律师许敬东出席公司2001年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大
会规范意见（2000年修订）》（以下简称“《规范意见》”）、 《深圳证券交易
所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司现行的《公司章程》的规定，
就公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、议案的表
决情况等相关问题出具法律意见。
    本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行
核查和验证后出具的。
    本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，
随公司其他文件一并提交深圳证券交易所 予以审核公告，但不得用于其他任何目
的。
    本所律师依据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
    一、 公司本次股东大会的召集和召开
    经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2002年4月11日刊登
于中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》上，通知中列明了本次股东大会召
开的时间、地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。另外公司
分别于2002年5月9日和6月11日就延期召开本次股东大会事宜在《证券时报》上予以
了公告。
    公司本次股东大会于2002年6月27日上午9时在厦门市湖滨东路湖光大厦五楼公
司会议室召开。公司副董事长蔡适期先生主持本次股东大会。
    经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规范意见》、《上市规则》和公司现行的《公司章程》的规定。
    二、 出席本次股东大会人员的资格
    根据公司提供的出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会的股东
及股东代理人4人，代表股份66149300股，占公司股份总数的22.29%。经核查，上
述股东及股东代理人参加会议的资格真实合法，有权出席会议并在会议上表决。
    经验证，出席会议的人员除公司股东及股东代理人外，还有公司董事、监事、
公司高级管理人员及公司聘请的本所律师，上述人员均分别具有出席本次股东大
会的资格。
    三、 关于本次股东大会的临时提案
    公司监事会向本次股东大会提出了临时提案即“2001年年度监事会工作报告”，
根据《规范意见》的相关规定，公司监事会可以向公司的年度股东大会提出临时提
案，上述临时提案的提出符合《规范意见》的规定。
    四、 本次股东大会的审议事项
    本次股东大会审议了以下议案，包括监事会提出的临时提案：
    1、2001年年度董事会工作报告；
    2、2001年年度监事会工作报告；
    3、2001年利润分配方案； 
    4、2001年年度财务决算报告；
    5、审议2001年年度报告的议案。
    五、 关于本次股东大会的表决程序
    本次股东大会就实际审议事项按记名方式进行了投票表决，表决结果如下：
    1、 通过“2001年年度董事会工作报告”；
    2、 通过“2001年年度监事会工作报告”；
    3、  通过“2001年利润分配方案”；
    4、  通过“2001年年度财务决算报告”；
    5、 通过“审议2001年年度报告的议案”。
    就以上各项决议，赞成票66149300股，占出席股东有效? 砭鋈ㄗ苁��?00%；反
对票0股，占出席股东有效表决权总数的0%；弃权票0股，占出席股东有效表决权总
数的0 %；
    经审核，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《上市规
则》和公司现行的《公司章程》的规定，表决程序合法。
    六、 结论
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、监管规则及《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定，出席
本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对
议案的表决结果合法有效。

                                           北京市康达律师事务所
                                              经办律师：许敬东
                                                2002年6月27日