金科地产集团股份有限公司

            关于 2020 年第一次临时股东大会决议公告
 证券简称：金科股份         证券代码：000656        公告编号：2020-005 号

 债券简称：15 金科 01       债券代码：112272
 债券简称：18 金科 01       债券代码：112650
 债券简称：18 金科 02       债券代码：112651

 债券简称：19 金科 01       债券代码：112866
 债券简称：19 金科 03       债券代码：112924

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召集、召开情况


    公司于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2020 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2020 年 1 月 13

日 15:30 分，会期半天；网络投票时间为 2020 年 1 月 13 日 9:30 至 11:30、13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 1 月 13 日
09:15-15:00。


    本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生因其它重要公务无法到
会主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事喻
林强先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。


    三、会议出席情况


    1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计74名，代表股份3,367,772,598
股，占公司总股份的63.0703%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理
人共18名，代表股份1,547,662,752股，占公司总股份的28.9840%；通过网络投

票股东56名，代表股份1,820,109,846股，占公司总股份的34.0863%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。


    四、议案审议和表决情况


    1、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保

额度的议案》
    表决情况：同意：1,787,545,286 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
53.07797%；反对：12,981,993 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.38548%;
弃权：1,567,245,319 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 46.53655%。
    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：

122,049,411 股，占出席会议的股东 所持有效表决权的 90.38220%；反对：
12,981,993 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 9.61366%;弃权：5,600 股,
占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00415%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。


    五、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
    2、律师姓名：王卓律师、任仪律师

    3、结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席
会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
   六、备查文件


   1、金科地产集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告


                                      金科地产集团股份有限公司
                                             董   事   会

                                       二○二○年一月十三日