金科地产集团股份有限公司
             关于开展供应链资产支持证券业务的公告
 证券简称：金科股份        证券代码：000656      公告编号：2021-057 号

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过保理公司受让上
游供应商、施工方对公司及其项目公司的应收账款总计不超过 20 亿元，并以此
开展资产证券化融资工作；

    ●本次资产证券化业务的实施不构成重大资产重组；

    ●本次资产证券化业务的实施不存在重大法律障碍；

    ●本次资产证券化业务经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审
议；

    ●本次资产证券化业务以上游供应商、施工方对公司及其项目公司的应收账
款为标的资产开展，相关方案还需报相关监管部门审批通过。

    公司拟通过保理公司受让公司合并报表范围内子公司（以下简称“债务人”）
的上游供应商、施工方等享有的对债务人的应收账款债权的方式开展供应链资产
支持证券业务，具体情况如下：

    一、资产支持证券基本情况

    （一）发行产品总额度：不超过 20 亿元（含），分期发行；
    （二）挂牌转让场所：深圳证券交易所；
    （三）基础资产：供应商、施工方等因向债务人提供货物或服务等基础交易
而对债务人享有的应收账款债权；就保理公司基于保理合同、基础合同、付款确
认文件及其它协议（具体名称及形式以届时每期发行为准）等而对债务人、共同
债务人享有的要求支付基础合同项下的应收账款的权利；
    （四）产品期限：各期资产支持证券存续期限预期不超过 1 年，具体各期资
产支持证券存续年限情况根据监管机构相关规定及市场情况确定，以当期资产支
持证券发行文件为准；
    （五）票面利率：根据市场状况确定，以当期资产支持证券发行文件为准；
    （六）发行对象：面向合格投资者发行；
    （七）增信措施：公司合并报表范围内子公司为债务人，公司作为共同债务
人，对债务人应履行的应付账款项下的付款义务承担共同付款责任。

    二、审批情况

    本次开展资产证券化业务事项已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第十一届董
事会第五次会议审议通过，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公
司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、授权事宜

    公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层全
权办理资产支持证券设立及发行事宜，包括但不限于：
    （一）根据资产支持证券的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括
但不限于签署公司作为共同债务人出具的《付款确认书》及其它文件，确认入池
应收账款债权真实、合法、有效，并同意公司按照前述文件的约定履行相关义务；
    （二）根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整交易主体、
交易方案、委任或变更中介机构；
    （三）办理与资产支持证券发行相关的交易文件及其他相关文件有关的、在
中国法律及规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和
/或任何形式的程序；

    （四）办理与资产支持证券设立发行相关的其他事宜。

    四、决议有效期

    自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。



    特此公告
金科地产集团股份有限公司
       董   事   会
  二〇二一年四月二十六日