金科地产集团股份有限公司

                 关于 2020 年年度股东大会决议公告
 证券简称：金科股份        证券代码：000656       公告编号：2021-064 号

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日
在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2020 年年度股东
大会。现场会议召开时间为 2021 年 5 月 10 日 15:30 分，会期半天；网络投票时
间为 2021 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长周
达先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计36名，代表股份1,730,984,435
股，占公司总股份的32.4172%。其中现场参会股东16名，代表股份1,532,894,180
股,占公司总股份的28.7074%；通过网络投票股东20名，代表股份198,090,255
股，占公司总股份的3.7098%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
     二、议案审议表决情况

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具
体表决结果如下：

     1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
     表决情况：同意：1,730,292,535股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96003%；反对：615,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03558%;
弃权：76,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00439%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
     2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
     表决情况：同意：1,730,292,535股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96003%；反对：615,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03558%;
弃权：76,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00439%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
     3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
     表决情况：同意：1,730,292,535股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96003%；反对：615,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03558%;
弃权：76,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00439%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
     4、审议通过《关于公司 2020 年度董事长薪酬的议案》
     表决情况：同意：1,730,206,335股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.95505%；反对：766,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04425%;
弃权：12,100股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00070%。
     出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
246,578,777 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 99.68543% ； 反 对 ：
766,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.30967%;弃权：12,100股,占
出席会议的股东所持有效表决权的0.00489%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
     5、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
     表决情况：同意：1,730,304,535股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96072%；反对：605,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03500%;
弃权：74,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00428%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
     6、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
     表决情况：同意：1,726,017,435股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.71305%；反对：4,967,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.28695%;
弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
242,389,877 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 97.99197% ； 反 对 ：
4,967,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的2.00803%;弃权：0股,占出席
会议的股东所持有效表决权的0.00000%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
     7、审议通过《关于公司聘请 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》
     表决情况：同意：1,616,533,592股，占出席会议的股东所持有效表决权的
93.38811%；反对：114,374,843股，占出席会议的股东所持有效表决权的6.60750%;
弃权：76,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00439%。
     出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
132,906,034 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 53.73048% ； 反 对 ：
114,374,843股，占出席会议的股东所持有效表决权的46.23880%;弃权：76,000
股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.03072%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
     8、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》
     表决情况：同意：1,714,714,346股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.06007%；反对：16,260,089股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.93936%;
弃权：10,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00058%。
     出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
231,086,788 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 93.42242% ； 反 对 ：
16,260,089 股，占出席会议的股东所持有效表决权的6.57353%;弃权：10,000
股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00404%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意。
     9、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议
案》
     表决情况：同意：1,730,319,735股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96160%；反对：654,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03782%;
弃权：10,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00058%。
     出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
246,692,177 股 ， 占 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 99.73128% ； 反 对 ：
654,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.26468%;弃权：10,000股,占
出席会议的股东所持有效表决权的0.00404%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
     10、审议通过《关于开展供应链资产支持证券业务的议案》
     表决情况：同意：1,730,319,735股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96160%；反对：639,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03692%;
弃权：25,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00148%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意。
     11、审议通过《关于公司符合在中国银行间交易商协会申请发行债务融资
工具的议案》
     表决情况：同意：1,730,345,335股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96308%；反对：629,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.03634%;
弃权：10,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00058%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
     12、审议通过《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具
方案的议案》
     （1）发行规模
     表决情况：同意：1,730,345,335 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96308%；反对：629,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.03634%;
弃权：10,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00058%。
     表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
    （2）发行时间及方式
    表决情况：同意：1,730,345,335 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96308%；反对：629,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.03634%;
弃权：10,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00058%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
    （3）发行期限及品种
    表决情况：同意：1,730,345,335 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96308%；反对：629,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.03634%;
弃权：10,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00058%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
    （4）募集资金用途
    表决情况：同意：1,730,345,335 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96308%；反对：629,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.03634%;
弃权：10,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00058%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
    （5）发行成本
    表决情况：同意：1,730,345,335 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96308%；反对：629,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.03634%;
弃权：10,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00058%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
    （6）决议的有效期
    表决情况：同意：1,730,345,335 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96308%；反对：629,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.03634%;
弃权：10,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00058%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。
    13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具
发行相关事宜的议案》
    表决情况：同意：1,730,345,335 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.96308%；反对：629,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.03634%;
弃权：10,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00058%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
    2、律师姓名：王卓律师、任仪律师
    3、结论性意见：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人
员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、金科地产集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                          金科地产集团股份有限公司
                                                 董    事   会
                                             二○二一年五月十日